حوادث
سقوط شبكة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
احمد ماهر
صياغة قوية للخبر: إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء أراضٍ زراعية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
