ضبط سيدة لاتهامها بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
حسام حفني
تواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم. حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات “لها معلومات جنائية” لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع.
وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن تأسيس مؤسسة خيرية بدون ترخيص. وتمكنت من جمع تبرعات مالية كبيرة والاستيلاء عليها لنفسها. ثم محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق
