حوادث
ضبط تشكيل لغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
احمد ماهر
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين. لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية. وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
