حوادث
ضبط متهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
حسام حفني
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية..تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه..بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية ..عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية وذلك من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات إلى جانب تأسيس عدد من الشركات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
