حوادث
ضبط عنصر جنائي بالاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي
استمرار لمكافحة جرائم غسل الاموال وتتبع ثروات ذوي الانشطة الإجرامية. وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع اجهزة الوزارة المعنية . باتخاذ الاجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الاموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي. في الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي ومحاولة اخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية واظهارها. وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات وتاسيس الشركات.
وتقدر القيمة المالية لافعال الغسل التي قام بها بنحو خمسين مليون جنيه.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
