حوادث
ضبط عنصر جنائي بجنوب سيناء بتهمة غسل 350 مليون جنيه
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية. نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة جنوب سيناء. لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
