حوادث

ضبط غسل أموال بـ100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

منذ ساعتين
0 8 أقل من دقيقة
ضبط غسل أموال بـ100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ضبط غسل أموال بـ100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

احمد ماهر

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة. من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها.. في شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية. إلى جانب تأسيس شركات بهدف إظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل بنحو 100 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الوسوم
منذ ساعتين
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ضبط 100324 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 100324 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

منذ يوم واحد

القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالدقي بعد صدور 278 حكمًا قضائيًا بحقه

منذ يومين

فيديو “النعش الطائر” فوق كوبري بالشرقية يتحول إلى بلاغ رسمي وتحرك أمني عاجل

منذ يومين

اعترافات صادمة لمتهمين بسرقة أسياخ حديد من الطريق الدائري بالخصوص

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
setInterval(function () { jQuery("#matches-container").load(location.href + " #matches-container>*",""); }, 30000);