حوادث
ضبط تشكيل عصابي لغسل 170 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
احمد ماهر
في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر جنائية.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. عبر إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
