غسل 70 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل أموال تجارة المخدرات
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الجنائية، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال
وتضمنت التحريات والمعلومات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والعمل على إضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال توظيف تلك الأموال في شراء العقارات والمركبات.
وكشفت التحريات عن أن المتهم لجأ إلى استخدام أمواله المتحصلة من نشاطه الإجرامي في صور مختلفة بهدف إبعاد الشبهات عنها وإخفاء مصدرها الحقيقي، بما يساعد على تقديمها في صورة أموال ناتجة عن مصادر مشروعة.
غسل أموال بـ70 مليون جنيه.. تفاصيل التحريات
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال التي شملتها عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم الأموال التي سعى المتهم إلى إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها من خلال شراء الممتلكات والمركبات.
وجاء اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، إلى جانب التصدي لجرائم غسل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة الإجرامية، والعمل على تجفيف منابع تمويلها وتتبع العائدات المالية المتحصلة منها.
وتواصل الأجهزة المختصة جهودها في تتبع ثروات الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات والأموال التي يتم الحصول عليها من خلال تلك الأنشطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كما تأتي هذه التحركات ضمن جهود حصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، والكشف عن الأساليب المستخدمة في إخفاء الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة مشروعات أو ممتلكات ذات مصادر قانونية.
مكافحة جرائم غسل الأموال
وأكدت الأجهزة المعنية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها، بما يسهم في مواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
