حوادث
ضربة أمنية جديدة.. ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة
احمد ماهر
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية. وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال احد الأشخاص – مقيم بالقاهرة. لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
