حوادث
سقوط عنصرين غسلوا 15 مليون جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية
حسام حفني
في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية.. حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال السمسرة بالهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية.. عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية.وتقدر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاما بها بنحو 15 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
