حوادث
ضبط متهم بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية بالجيزة
احمد ماهر
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة. لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات. بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتُقدر قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 35 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
