حوادث
ضبط عنصر جنائي غسل 20 مليون جنيه بكفر الشيخ
أحمد ماهر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية..حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة كفر الشيخ.
وكشفت التحريات تورط المتهم في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون..ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التجارية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
